Консультант Анна Гайдукова
Анна Гайдукова (063) 440 39 03 Обратный звонок

Конечные выгодополучатели

Определение конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей (форма 4)

Конечные выгодополучатели Определение конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей (форма 4)

950 грн 1800 грн оформление за 2-3 дня
директор учредитель КВЕД название адрес устав. капитал
срок 2-3 дня 2-3 дня 2-3 дня 2-3 дня 2-3 дня 2-3 дня
гос. сбор 500 грн 500 грн 500 грн 500 грн 500 грн 500 грн
нотариус 230 грн 630 грн 230 грн 630 грн 630 грн 630 грн
услуги 1450 грн 1950 грн 1450 грн 1950 грн 1950 грн 1950 грн
сумма 2180 грн 3080 грн 2180 грн 3080 грн 3080 грн 3080 грн
  • справка статистики, справка из налоговой, изменения в налоговой – это дополнительные услуги;
  • стоимость указана с учетом одного учредителя и зависит от количества учредителей;
  • стоимость указана для одного изменения для ООО, + 500 грн за каждое дополнительное изменение (дополнительным считается более дешевое);
  • изменение данных в уставе – нотариальные услуги: 2 участника 830 грн., 3 участника 1130 грн., 4 участника 1430 грн.;
  • изменение директора – нотариальные услуги: 2 участника 430 грн., 3 участника 630 грн., 4 участника 830 грн.;
  • изменение учредителя – нотариальные услуги: Заявление+копия 280 грн., 2 участника 830 грн. + заяви, 3 участника 1130 грн. + заяви, 4 участника 1430 грн. + заяви. Нотариальный договор 1500 грн. + 1% от цены продажи;
  • изменение КВЕД (ТОВ) – нотариальные услуги: 2 участника 430 грн., 3 участника 630 грн., 4 участника 830 грн.;
  • изменение названия – нотариальные услуги: 2 участника 830 грн., 3 участника 1130 грн., 4 участника 1430 грн.;
  • изменение юридического адреса – нотариальные услуги: 2 участника 830 грн., 3 участника 1130 грн., 4 участника 1430 грн.;
  • изменение уставного капитала – нотариальные услуги: 2 участника 830 грн., 3 участника 1130 грн., 4 участника 1430 грн.;
  • выгодополучатель – 2 дня, 500 грн гос. сбор, 950 грн наши услуги, всего 1450 грн;
  • изменение устава – гос. збір 500 грн, нотариус 630 грн, услуги 1950 грн, всего 3080 грн;
  • изменение данных ФОП (выписка) – 2-3 дня, 1420 грн (услуги 950 грн, 170 грн гос платеж и 300 грн, доверенность и нотар. копия);
  • изменение КВЕД ФОП – 2-3 дня, 1250 грн (услуги 950 грн + 300 грн. доверенность);
  • оформить доверенность клиент может у любого нотариуса, но строго по предоставленным нами примерам;
  • дополнительно оплачивается – срочная подготовка документов (в течение рабочих суток) по двойному тарифу;
  • более подробно с содержанием услуг и их стоимостью можно ознакомиться в прайс-листе.
Внимание! 21.05.2015 года были приняты поправки к закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица". Этим законом продлили срок подачи ведомостей про выгодополучателей на 4 месяца. То есть до 25 сентября! Предприятиям, юридическим лицам, у которых учредители физические лица и они же являются выгодополучателями - подавать ведомости НЕ нужно.


Закон Украины №1701-VII от 14.10.2014 г. обязал предприятия (кроме тех, которые принадлежат к государственной либо коммунальной форме собственности) и публичных деятелей предоставлять информацию о своих конечных выгодополучателях. Данная норма распространяется не только на вновь зарегистрированных юридических лиц, а также на тех, которые были созданы до вступления в силу указанного Закона, а именно до 25.11.2014 г. Субъекты предпринимательства обязаны обратиться к государственному регистратору с целью внесения данных о своих конечных выгодополучателях, а также о конечных выгодополучателях своих учредителей - юридических лиц.

Ответственность! Несоблюдение данного требования является административным правонарушением и грозит руководителю либо уполномоченному лицу организации наложением штрафа в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 грн до 8 500 грн).

Данные, которые необходимы от вас:

  • для компаний, учредителями которых являются одни физические лица, а действительными выгодополучателями другие - необходимо предоставить ФИО и паспортные данные выгодополучателей
  • для компаний, в составе которых есть юр. лица-учредители - паспортные данные их учредителей физических лиц, то есть, конечных выгодополучателей.

Результат: вы получаете опись с печатью и подписью регистратора, которую подшиваете к документам предприятия

Акцентируем ваше внимание на том, что сроки для произведения данной процедуры крайне сжаты, в то же время ажиотаж у государственных регистраторов усложняет задачу.

Заполнение формы №4 осуществляется нашими специалистами, которые также и подадут государственному регистратору документы о ваших конечных выгодополучателях в максимально короткие сроки.

Определение конечных выгодополучателей юридического лица осуществляется на основании предоставленных вами следующих данных:

  • наименование и код ЕГРПОУ;
  • паспортные данные выгодополучателей (если им является иностранный гражданин необходима копия паспорта с заверенным нотариально переводом);
  • данные о месте проживания выгодополучателей;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - выгодополучателя (идентификационный код) - в случае его наличия;
  • если в составе учредителей вашего предприятия имеется юридическое лицо, вышеуказанные данные необходимы также касательно учредителей этого юридического лица;
  • если в состав учредителей материнской компании также входит юридическое лицо (-а), указанные выше данные нужно предоставлять до тех пор, пока не будут выявлены владельцы - физические лица.

Конечный выгодополучатель юридического лица имеет следующее характеристики:

  • физическое лицо;
  • самостоятельно либо совместно с другими связанными лицами владеет не менее 25 % уставного капитала (либо прав голоса);
  • оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, в том числе на результаты голосования, определения руководящего состава, вопросы, касающиеся хозяйственных правоотношений;
  • владеет либо имеет право пользования всеми активами либо значительной их долей;
  • может принимать обязательные к выполнению решения либо иметь управленческие функции.

Таким образом, информация, которая подлежит внесению в ЕГР в связи с последними изменениями, касается:

  1. конечного выгодополучателя предприятия;
  2. конечного выгодополучателя его учредителя, которое является юридическим лицом;
  3. структуры собственности учредителей, которые являются юридическими лицами, с целью определения физических лиц, которые имеют существенное участие в предприятии (то есть владеют, в том числе совместно с другими связанными лицами, не менее 10% уставного капитала, прав голоса).

В дальнейшей деятельности предприятия указанные данные необходимо отслеживать и, в случае изменения, обращаться к государственному регистратору для внесения изменений в ЕГР. Для этого предусмотрена подача формы №4. Следует отметить, что в г. Киев расположены все главные органы государственной власти и их структурные подразделения, поэтому во избежание безрезультатного простоя в очередях будьте уверенны в правильности поданных документов. Поскольку регистратор, при наличии оснований, имеет право вам отказать.

 Комментарии

Отзывы (2)

Валерий 21.05.2015 10:45

Продлен ли срок сдачи формы 4?

Цитировать

Наталья Чацкис 04.06.2015 09:29

Добрій день! Да, продлен до 25 сентября 2015 г.

Цитировать

Добавить комментарий