Консультант Анна Гайдукова
Анна Гайдукова (063) 440 39 03 Обратный звонок

Конечные выгодополучатели

Определение конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей (форма 4)

 УслугаСрокиЦена (грн.)
заполнение и подача формы №4 3 роб.дня. 389 грн

*Дополнительно оплачивается:

  1. государственная пошлина - 450 грн.
 
заказать
Внимание! 21.05.2015 года были приняты поправки к Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица".Этим Законом продлили срок подачи ведомостей про выгодополучателей на 4 месяца. То есть до 25 сентября! Предприятиям, юридическим лицам, у которых учредители физические лица и они же являются выгодополучателями - подавать ведомости НЕ нужно.


Закон Украины №1701-VII от 14.10.2014 г. обязал предприятия (кроме тех, которые принадлежат к государственной либо коммунальной форме собственности) и публичных деятелей предоставлять информацию о своих конечных выгодополучателях. Данная норма распространяется не только на вновь зарегистрированных юридических лиц, а также на тех, которые были созданы до вступления в силу указанного Закона, а именно до 25.11.2014 г. Субъекты предпринимательства обязаны обратиться к государственному регистратору с целью внесения данных о своих конечных выгодополучателях, а также о конечных выгодополучателях своих учредителей - юридических лиц.

Ответственность! Несоблюдение данного требования является административным правонарушением и грозит руководителю либо уполномоченному лицу организации наложением штрафа в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 грн до 8 500 грн).

Данные, которые необходимы от вас:

  • для компаний, учредителями которых являются одни физические лица, а действительными выгодополучателями другие - необходимо предоставить ФИО и паспортные данные выгодополучателей
  • • для компаний, в составе которых есть учредители-юр. лица - паспортные данные их учредителей физических лиц, то есть, конечных выгодополучателей.

Результат: вы получаете опись с печатью и подписью регистратора, которую подшиваете к документам предприятия

Акцентируем ваше внимание на том, что сроки для произведения данной процедуры крайне сжаты, в тоже время ажиотаж у государственных регистраторов усложняет задачу.

Заполнение формы №4 осуществляется нашими специалистами, которые также и подадут государственному регистратору документы о ваших конечных выгодополучателях в максимально короткие сроки.

Определение конечных выгодополучателей юридического лица осуществляется на основании предоставленных вами следующих данных:

  • наименование и код ЕГРПОУ;
  • паспортные данные выгодополучателей (если им является иностранный гражданин необходима копия паспорта с заверенным нотариально переводом);
  • данные о месте проживания выгодополучателей;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - выгодополучателя (идентификационный код) - в случае его наличия;
  • если в составе учредителей вашего предприятия имеется юридическое лицо, вышеуказанные данные необходимы также касательно учредителей этого юридического лица;
  • если в состав учредителей материнской компании также входит юридическое лицо (-а), указанные выше данные нужно предоставлять до тех пор, пока не будут выявлены владельцы - физические лица.

Конечный выгодополучатель юридического лица имеет следующее характеристики:

  • физическое лицо;
  • самостоятельно либо совместно с другими связанными лицами владеет не менее 25 % уставного капитала (либо прав голоса);
  • оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, в том числе на результаты голосования, определения руководящего состава, вопросы, касающиеся хозяйственных правоотношений;
  • владеет либо имеет право пользования всеми активами либо значительной их долей;
  • может принимать обязательные к выполнению решения либо иметь управленческие функции.

Таким образом, информация, которая подлежит внесению в ЕГР в связи с последними изменениями, касается:

  1. конечного выгодополучателя предприятия;
  2. конечного выгодополучателя его учредителя, которое является юридическим лицом;
  3. структуры собственности учредителей, которые являются юридическими лицами, с целью определения физических лиц, которые имеют существенное участие в предприятии (то есть владеют, в том числе совместно с другими связанными лицами, не менее 10% уставного капитала, прав голоса).

В дальнейшей деятельности предприятия указанные данные необходимо отслеживать и, в случае изменения, обращаться к государственному регистратору для внесения изменений в ЕГР. Для этого предусмотрена подача формы №4. Следует отметить, что в г. Киев расположены все главные органы государственной власти и их структурные подразделения, поэтому во избежание безрезультатного простоя в очередях будьте уверенны в правильности поданных документов. Поскольку регистратор, при наличии оснований, имеет право вам отказать.

 Комментарии

Отзывы (2)

Валерий 21.05.2015 10:45

Продлен ли срок сдачи формы 4?

Цитировать

Наталья Чацкис 04.06.2015 09:29

Добрій день! Да, продлен до 25 сентября 2015 г.

Цитировать

Добавить комментарий